意大利打擊加密洗錢網絡，涉嫌向境外轉移 6800 萬歐元

ChainCatcher 消息，據彭博社報道，米蘭檢方表示，意大利當局正對 30 名涉嫌運營黑手黨關聯地下銀行的人員展開逮捕行動。該網絡涉嫌向境外轉移約 6800 萬歐元，并利用加密貨幣清洗非法資金。 行動延伸至西班牙，當地警方正在執行歐洲逮捕令，瑞士當局也正尋求拘捕另一名嫌疑人。檢方稱，該網絡以米蘭附近一家汽車租賃公司為據點，通過空殼公司開具虛假服務發票，幫助建筑、物流等行業的涉案企業減少應稅收入。企業通過銀行轉賬付款后，該網絡扣除傭金，再以現金返還資金。 空殼公司賬戶內的資金被轉至盧森堡、立陶宛及德國的銀行，再通過加密交易所進入涉嫌由該組織控制的數字錢包。調查人員識別出逾 1.1 億歐元虛假發票，并發現該網絡還處理了販毒所得及線上加密投資詐騙受害者被騙資金。

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