Coinbase 愛爾蘭子公司因客戶資金保障違規被罰 325 萬歐元

ChainCatcher 消息，據彭博社報道，愛爾蘭央行對 Coinbase 愛爾蘭子公司處以 325 萬歐元（約合 360 萬美元）罰款，原因是其外包治理框架存在缺陷，且客戶資金保障措施不到位。 監管機構指出，該公司過度依賴美國 Coinbase 集團執行客戶資金保障流程，系統設計缺陷及控制測試不足還導致其指定的客戶資金保障賬戶長期存在資金不足的情況。 Coinbase 發言人表示，相關問題主要發生在 2023 年美國銀行業危機期間，公司當時引導客戶將資金存入 Coinbase 的其他銀行賬戶，以降低銀行倒閉可能造成的損失，但這一做法導致客戶資金與 Coinbase 其他實體持有的資金混合，不符合監管要求。 去年，愛爾蘭央行還曾因 Coinbase Europe 違反反洗錢及反恐融資交易監控義務，對其處以 2150 萬歐元罰款（已計入 30% 的和解折扣）。

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