印度執法局調查 Mudrex 等約 5.25 億美元跨境交易

ChainCatcher 消息，印度執法局（ED）班加羅爾分局于 10 月 27 日依據《外匯管理法》（FEMA），在班加羅爾的 3 處場所及中央邦的 1 處場所開展搜查，調查未經授權的加密貨幣跨境資金轉移活動，涉及金額約超過 500 億盧比（約合 5.25 億美元）。調查涉及 Mudrex、Saber.money 和 Instadapp（關聯 Fluid）等平臺。ED 初步調查發現，相關實體涉嫌利用海外避稅國家或地區設立空殼公司，通過穩定幣（尤其是 USDT、USDC）及大規模場外交易，繞過印度央行（RBI）授權的跨境匯款渠道。其中，相關實體通過幣安、Bybit、Huobi 等境外加密貨幣交易平臺進行加密資產買賣，并將資金轉移至境外。ED 初步調查發現，Instadapp 相關實體涉嫌違反 FEMA 的金額約為 4000 萬美元。

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