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智利破获一起 8800 万美元加密货币洗钱案,逮捕 18 名嫌疑人,冻结超 140 个银行账户
ChainCatcher 消息,据 Bitcoin com 报道,智利捣毁一个与受制裁的委内瑞拉跨国犯罪组织 Tren de Aragua 有关联的 8800 万美元加密货币洗钱团伙。经过两年的调查,警方逮捕了 18 名涉嫌在智利利用加密资产洗钱的人员,这些人是委内瑞拉 Tren de Aragua 团伙的成员。此次行动由智利警方和南部检察官办公室执行,在智利三个地区展开。行动期间,超过 140 个银行账户被冻结,该组织 30 万美元资金被查获。
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