选择
法币
虚拟币
"" 没有结果
找不到符合您搜索条件的任何内容。请使用其他关键词再试一次。
国际联合行动捣毁了一个涉案金额高达 3.9 亿美元的加密货币洗钱团伙
ChainCatcher 消息,据 Cointelegraph 报道,11 国联合执法行动捣毁了 Audi A6 加密货币洗钱团伙及 Dark2Web 市场,该团伙在 2022 至 2025 年间处理了约 3.9 亿美元非法资金。当局在格鲁吉亚逮捕了两名俄罗斯和乌克兰籍管理员,查封 25 个域名、30 多台服务器、80 辆汽车,冻结约 90 万美元加密货币。Audi A6 以“混币即服务”模式运营,收取 3% 至 10% 佣金,约一小时即可“清洗”加密货币。Chainalysis 报告称,自 2021 年以来 Audi A6 钱包接收约 10,333 枚 BTC,交易时价值约 3.89 亿美元。调查涉及美国、澳大利亚、法国、波兰、格鲁吉亚、冰岛、加拿大、德国、日本、瑞士和英国,由 Eurojust 和 Europol 协调。执法机构识别出超 6,000 个使用被盗或购买身份创建的虚假 KYC 账户,用于转移非法资金。
- 喜欢使用社交软件关注?关注我们的 Twitter,或者加入 Telegram!
- 想关注最新资讯? 下载CoinCarp App吧
- 有新闻需要爆料,官方公告需要发布? 来给我们发邮件吧![email protected]
免责声明:CoinCarp 上的信息均为作者引用。这并不代表CoinCarp对是否购买、出售或持有任何投资的意见。建议您在做出任何投资决策前自行研究。使用所提供的信息,风险自担。更多信息请参阅免责声明。
加密做市商集体求变,钱越来越不好赚了
可验证体育智能:Sportix.AI 的技术护城河与潜在估值逻辑
加密概念股每日观察:Goldman Sachs 完成史上最大 IPO 承销,其加密投行与 ETF 布局正在重塑华尔街的数字资产策略
a16z Crypto 合伙人:现金流就是护城河