韩国逮捕4名乌兹别克人，涉向叙利亚恐怖组织转移USDT

ChainCatcher 消息，韩国光州警察厅安全调查部门于4月依据《禁止为恐怖主义融资法》逮捕了4名乌兹别克斯坦籍嫌疑人，并于周二对外披露此案。其中一人被国际刑警组织列入红色通缉令。警方称，这是首起涉及加密货币从被认定的恐怖组织流出、再以实物商品回流资助的案件。据警方调查，2024年8月至2025年4月期间，涉嫌主谋分7次向叙利亚恐怖组织“Katibat Tawhid wal Jihad”（KTJ）转移了4267枚USDT。KTJ成立于2014年，主要由中亚武装分子组成，已被联合国和美国认定为恐怖组织。此外，该主谋还被指控从KTJ接收加密货币，用于购买11辆二手车和2台挖掘机，总价值约1.7亿韩元（约12.1万美元），随后运往叙利亚，其余3名嫌疑人涉嫌协助购买和出口这些车辆。警方表示，以往涉恐案件多为向恐怖组织汇款，而本案是首例从恐怖组织接收资金并反向采购、供应车辆的案件。调查显示，主谋在3个个人钱包间轮换操作，购车款项存入其配偶名下账户，被捕时出示他人驾照。他于2017年持学生签证入境韩国，毕业于大田一所大学，自2023年起非法滞留。他在6月首次庭审中否认主要指控，称汇款用于家庭生活开支，且不知购车者身份。警方称，调查还促成了第二名红色通缉令嫌疑人的落网，案件仍在继续。

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