가짜 거래소를 이용한 가상자산 투자사기 주의 안내

안녕하세요. 가장 신뢰받는 글로벌 표준 디지털 자산 거래소 업비트입니다.

최근 가짜 가상자산 거래소를 통한 투자사기가 빈번하게 발생하고 있습니다.이에 관련 사기 유형 및 대응 방법에 대해 안내드리오니, 회원님들께서는 아래 내용을 참고하시어 피해를 보시는 일이 없도록 각별한 주의를 부탁드립니다.

• 금융감독원 제공 : 내가 쓰는 코인 거래소는 안전할까, 가짜 거래소를 이용한 가상자산 투자사기를 조심하세요!

[가짜 거래소 이용 투자사기 유형 및 피해 사례]

# 1. 투자방 참여형 - 코인 리딩방

코인 리딩방 등 투자방으로 초대하여 투자 리딩이나 컨설팅, 이벤트•프로젝트 참여 등에 필요하다며 특정 사이트 가입이나 앱 설치 유도

1. 과거 주식 리딩방에서 큰 손실을 본 적 있는 피해자에게 손실을 복구해주겠다고 하면서 코인 투자방(텔레그램)으로 유인
2. 코인 투자 리딩을 위한 '특정 거래사이트' 가입 및 지정한 계좌로 입금 유도 (실제로 코인 매수 내역 표시됨)
3. 투자금을 높인 뒤 수익금 인출하려고 하자 수수료•세금 등의 명목으로 추가 금액 입금 유도 및 출금 거절

# 2. 온라인 친분 이용형 - 로맨스 스캠

SNS, 데이팅 앱 등에서 외국인이 연락을 해 와 친분을 쌓은 뒤, 가상자산 투자를 권유하며 생소한 해외 거래 사이트를 소개하여 가입 유도

1. 인스타 DM으로 연락하여 친해진 뒤 높은 수익 보장을 할 수 있다며 국제 거래 사이트 가입 유도
2. 해당 사이트에 일정 금액을 입금하고 안내한 방식대로 투자를 유도하여 실제 수익 창출 보여줌
3. 투자금을 높인 뒤 수익금 인출하려고 하자 추가 금액 입금 유도 및 출금 거절

# 3. 해외 거래소 사칭형

해외 유명 가상자산 거래소의 명칭이나 링크, 로고 등을 교묘하게 차용하여 이용자의 착오 유도

1. SNS를 통해 해외 대형 거래소가 다양한 이벤트 진행 및 수수료 할인 등의 혜택을 제공한다는 허위 광고 유포
2. 광고 링크 통해 문의 시, 고객센터 담당자라는 사람이 한국 사이트 가입 권유 및 지정된 계좌로 입금 요청
3. 몇 차례 코인을 매매한 뒤 투자금을 높이자 계정을 동결시키고, 동결 해제를 위한 추가 금액 입금 유도

[주의사항 및 대응 방법]

• 신고된 가상자산 거래소인지 확인하고 이용하세요!
  • 국내법상 신고된 가상자산거래소 목록은 금융정보분석원(FIU) 홈페이지에서 확인 가능합니다.
  • 신고되지 않은 거래소는 불법 영업 뿐만 아니라 스캠 거래소일 확률이 높다는 점을 항상 명심하세요.
• 온라인 투자방, SNS를 통한 투자권유는 일단 의심하세요!
  • 온라인으로만 알게된 친분 관계에서 고수익 투자 권유를 할 경우 사기일 확률이 크므로 일단 의심하세요.
• 검증되지 않은 사설 거래소 이용시 고액 이체는 절대 금물입니다!
  • 검증되지 않은 사업체나 개인의 계좌로 고액을 이체하는 것은 절대 금물이며, 비대면 거래 상대방은 언제든지 반환을 거절하거나 연락이 두절될 수 있음을 명심하세요.

[제보 방법]

1. PC 웹 : 고객센터 > 1:1 문의하기 > 금융사고 > 해킹/명의도용/보이스피싱
2. 모바일 : 더보기 > 고객센터 > 1:1 문의하기 > 금융사고 > 해킹/명의도용/보이스피싱
3. 경찰 민원포털
4. 금감원 신고포털 > 민원·신고 > 불법금융신고센터 > 가상자산 불공정거래 및 투자사기 신고
5. 사이버범죄신고포털

업비트는 앞으로도 투명하고 건전한 거래 환경을 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.감사합니다.