美國田納西州男子被起訴，涉嫌加密龐氏騙局詐騙數百萬美元

ChainCatcher 消息，47 歲田納西州居民 Misam M. Abidi 被聯邦大陪審團起訴，涉嫌在 2020 年至 2024 年期間運營加密投資詐騙計劃，通過所謂“Star Credit Holdings”公司向投資者非法募集資金并騙取數百萬美元。起訴書稱，被告通過虛假承諾吸引投資者，包括保證高額回報、聲稱設有大規模儲備資金以保障安全，以及夸大實際管理資產規模等方式實施誤導。檢方指出，該計劃本質上為典型龐氏結構：以新投資者資金支付早期投資回報，而非通過真實交易獲利。此外，被告還涉嫌協助投資者以個人名義申請貸款，并偽造文件以獲取額外資金。調查顯示，其從投資者資金中挪用至少約 190 萬美元用于個人及家庭支出，同時未如實申報相關收入。該案涉及多項聯邦指控，包括電信欺詐、無牌資金傳輸業務、虛假稅務申報及洗錢等罪名。如全部成立，被告可能面臨長期聯邦監禁。

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