美国田纳西州男子被起诉，涉嫌加密庞氏骗局诈骗数百万美元

ChainCatcher 消息，47 岁田纳西州居民 Misam M. Abidi 被联邦大陪审团起诉，涉嫌在 2020 年至 2024 年期间运营加密投资诈骗计划，通过所谓“Star Credit Holdings”公司向投资者非法募集资金并骗取数百万美元。起诉书称，被告通过虚假承诺吸引投资者，包括保证高额回报、声称设有大规模储备资金以保障安全，以及夸大实际管理资产规模等方式实施误导。检方指出，该计划本质上为典型庞氏结构：以新投资者资金支付早期投资回报，而非通过真实交易获利。此外，被告还涉嫌协助投资者以个人名义申请贷款，并伪造文件以获取额外资金。调查显示，其从投资者资金中挪用至少约 190 万美元用于个人及家庭支出，同时未如实申报相关收入。该案涉及多项联邦指控，包括电信欺诈、无牌资金传输业务、虚假税务申报及洗钱等罪名。如全部成立，被告可能面临长期联邦监禁。

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