選擇
法幣
虛擬幣
"" 沒有結果
找不到符合您搜索條件的任何內容。請使用其他關鍵詞再試一次。
香港警方破獲 2.3 億港元涉加密貨幣洗錢案,某內地女子判囚 47.5 個月
ChainCatcher 消息,據 HK01 報道,香港警方破獲一宗跨境洗黑錢案件,涉案集團于 2024 年 6 月至 9 月期間利用 43 個香港銀行賬戶處理來自 34 宗詐騙案件的騙款,涉款約 1,800 萬港元,并懷疑通過銀行賬戶進行加密貨幣交易清洗高達 2.3 億港元犯罪得益。 警方調查發現,一名 34 歲內地女子涉嫌來港開設多個傀儡銀行賬戶,協助犯罪集團清洗約 929 萬港元犯罪所得,并通過虛擬資產找換店購買加密貨幣,以掩飾資金來源及流向,該女子被判入獄 47.5 個月。 香港警方提醒,協助犯罪集團處理資金最高可面臨 10 年監禁,涉及洗黑錢罪最高可判罰款 500 萬港元及監禁 14 年。
- 喜歡使用社交軟體關注?關注我們的 Twitter,或者加入 Telegram!
- 想關注最新資訊? 下載CoinCarp App吧
- 有新聞需要爆料,官方公告需要發布? 來給我們發郵件吧![email protected]
免責聲明:CoinCarp 上的信息均為作者引用。這並不代表CoinCarp對是否購買、出售或持有任何投資的意見。建議您在做出任何投資決策前自行研究。使用所提供的信息,風險自擔。更多信息請參閱免責聲明。
鏈上交易的下一個十年:AvoDex CMO Michael 談 Perp DEX、AI 策略與自托管交易
BitTorrent推出BTTInferGrid構筑去中心化AI推理算力底座,有望賦能 BTT 價值全面躍升
FameEX 推出世界杯交易狂歡節,解鎖百萬豪禮與巔峰獎池
靠 ChatGPT 聊出來的 STRC 發行價,真會陷入死亡螺旋嗎?