香港警方破获 2.3 亿港元涉加密货币洗钱案，某内地女子判囚 47.5 个月
ChainCatcher 1 小时前 ChainCatcher 消息，据 HK01 报道，香港警方破获一宗跨境洗黑钱案件，涉案集团于 2024 年 6 月至 9 月期间利用 43 个香港银行账户处理来自 34 宗诈骗案件的骗款，涉款约 1,800 万港元，并怀疑通过银行账户进行加密货币交易清洗高达 2.3 亿港元犯罪得益。 警方调查发现，一名 34 岁内地女子涉嫌来港开设多个傀儡银行账户，协助犯罪集团清洗约 929 万港元犯罪所得，并通过虚拟资产找换店购买加密货币，以掩饰资金来源及流向，该女子被判入狱 47.5 个月。 香港警方提醒，协助犯罪集团处理资金最高可面临 10 年监禁，涉及洗黑钱罪最高可判罚款 500 万港元及监禁 14 年。
- 喜欢使用社交软件关注？关注我们的 Twitter，或者加入 Telegram！
- 想关注最新资讯？ 下载CoinCarp App吧
- 有新闻需要爆料，官方公告需要发布? 来给我们发邮件吧！[email protected]
免责声明：CoinCarp 上的信息均为作者引用。这并不代表CoinCarp对是否购买、出售或持有任何投资的意见。建议您在做出任何投资决策前自行研究。使用所提供的信息，风险自担。更多信息请参阅免责声明。
链上交易的下一个十年：AvoDex CMO Michael 谈 Perp DEX、AI 策略与自托管交易 
BitTorrent推出BTTInferGrid构筑去中心化AI推理算力底座，有望赋能 BTT 价值全面跃升 
FameEX 推出世界杯交易狂欢节，解锁百万豪礼与巅峰奖池 
靠 ChatGPT 聊出来的 STRC 发行价，真会陷入死亡螺旋吗？