Bithumb 行政訴訟首次開庭：稱不足 100 萬韓元轉賬存在監管空白

ChainCatcher 消息，據韓國媒體 Digital Asset 報道，首爾行政法院第二庭于 10 月 22 日就 Bithumb 與韓國金融情報分析院（FIU）的行政訴訟舉行首次庭審。FIU 認定，Bithumb 在 2022 年 8 月 28 日至 2025 年 4 月 3 日期間，與 18 家未申報加密資產經營者發生 45,772 筆轉賬，并據此作出處分，其中包括限制新客戶向外部轉移加密資產六個月的部分停業處分。Bithumb 在庭上稱，100 萬韓元及以上的轉賬適用“旅行規則”，未申報經營者已被排除在可選交易所名單之外，因此該金額區間的違規轉出為零筆。不足 100 萬韓元的轉賬當時不適用旅行規則，平臺沒有法律依據要求客戶提供接收交易所信息，監管部門也未明確規定阻斷方式。Bithumb 還表示，接入 Chainalysis API 后，無法確認的地址中僅約 2% 事后被認定為 FIU 指定的未申報經營者。若全部阻斷，其余 98% 的正常交易會被牽連，平臺還可能面臨用戶索賠。Bithumb 同時認為，六個月的處分過重，實際上等同于禁止平臺獲取新客戶。該公司還質疑 FIU 認定海外經營者的標準、處分依據的合理性。

• 喜歡使用社交軟體關注？關注我們的 Twitter，或者加入 Telegram！
• 想關注最新資訊？ 下載CoinCarp App吧
• 有新聞需要爆料，官方公告需要發布? 來給我們發郵件吧！[email protected]