Bithumb 行政诉讼首次开庭：称不足 100 万韩元转账存在监管空白

ChainCatcher 消息，据韩国媒体 Digital Asset 报道，首尔行政法院第二庭于 10 月 22 日就 Bithumb 与韩国金融情报分析院（FIU）的行政诉讼举行首次庭审。FIU 认定，Bithumb 在 2022 年 8 月 28 日至 2025 年 4 月 3 日期间，与 18 家未申报加密资产经营者发生 45,772 笔转账，并据此作出处分，其中包括限制新客户向外部转移加密资产六个月的部分停业处分。Bithumb 在庭上称，100 万韩元及以上的转账适用“旅行规则”，未申报经营者已被排除在可选交易所名单之外，因此该金额区间的违规转出为零笔。不足 100 万韩元的转账当时不适用旅行规则，平台没有法律依据要求客户提供接收交易所信息，监管部门也未明确规定阻断方式。Bithumb 还表示，接入 Chainalysis API 后，无法确认的地址中仅约 2% 事后被认定为 FIU 指定的未申报经营者。若全部阻断，其余 98% 的正常交易会被牵连，平台还可能面临用户索赔。Bithumb 同时认为，六个月的处分过重，实际上等同于禁止平台获取新客户。该公司还质疑 FIU 认定海外经营者的标准、处分依据的合理性。

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