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      如何辨別假的加密貨幣交易所:一個投資者的必修課

      入門 6分鐘

      加密貨幣投資越來越受歡迎,但同時也伴隨著更多的風險和詐騙。許多用戶選擇在交易所進行加密貨幣的買賣,但也有不少黑客和騙子盯上了這些交易所的用戶。根據區塊鏈數據公司 Chainalysis 的報告,2021 年加密貨幣犯罪創下了新高,騙子們共竊取了 140 億美元的加密貨幣,其中很大一部分來自于假冒的加密交易所。因此,如果您對加密行業感興趣,您必須提高風險意識,并了解如何識別和避免常見的加密交易所騙局。因此,保持對詐騙的最新了解以及避免詐騙的最佳做法很重要,騙子通過各種欺騙的方式誘導用戶將自己的加密貨幣資產充值到假的加密貨幣交易所,進而占有用戶資產,達到詐騙的目的。

      在本文中,我們將先介紹什么是加密貨幣交易所,然后再告訴您如何識別假的加密貨幣交易所,以及如何防止自己的資產被騙。

      什么是加密貨幣交易所?

      加密貨幣交易所是一種在線平臺,它允許用戶使用不同的加密貨幣(如比特幣)進行交換。它們為用戶提供了一個安全的環境,可以讓用戶購買、出售、兌換和存儲加密貨幣。

      加密貨幣交易所是一種讓用戶可以買賣不同種類的加密貨幣的平臺,它們可以分為中心化交易所(CEX)和去中心化交易所(DEX):

      • 中心化交易所由一家公司或機構控制,用戶的資金和數據都存儲在中央服務器上,如Binance、Coinbase、OKX、Huobi等。
      • 去中心化交易所不受任何中央機構的控制,用戶的資金和數據都存儲在分布式的區塊鏈網絡上,由智能合約負責安全管理,如Uniswap、PancakseSwap、SushiSwap等。

      加密貨幣交易所值得信任嗎?

      加密交易所聲譽各不相同,無主權國家背書,因此無法完全信任,一旦出現損失,可以需要自行承擔。以下是幾個重要常識,在加密貨幣交易前應該要先了解:

      • 加密貨幣交易目前仍屬于高風險的投資活動,由于加密貨幣的本質傾向去中心化不受集中管理,大部分國家尚未出臺法律法規進行監管。
      • 不少交易所都曾經遭遇過黑客攻擊和資產損失的問題,如Mtgox,幣安等,能否保障客戶資產安全取決于交易所本身的規模和技術實力。
      • 目前加密貨幣領域的安全性還有待時間檢驗,建議賬戶上不要長期存放大額資金,如果有獲利可以定期提現、只留小額金額在賬戶中,也是一個可考慮的做法。盡量選擇2-4個加密貨幣交易所,分散資產,避免把雞蛋放在一個籃子里。
      • 專業的玩家可以選擇去中心化交易所(DEX)或去中心化錢包進行交易 建議不懂不要參與加密貨幣的投資,加密貨幣的投資是高風險且需要具備一定專業知識。

      如何識別和遠離假的加密貨幣交易所?

      由于中心化交易所的安全性較低,容易受到黑客攻擊或內部欺詐,不少騙子會選擇搭建假的中心化交易所進行詐騙活動,通過誘導用戶將加密資產充值到騙子所控制的假交易所從而達到詐騙的目的。因此,用戶在選擇交易所時必須謹慎,并采取一些措施來識別和遠離假交易所。

      以下是一些識別和遠離假交易所的技巧:

      • 只使用知名且信譽良好的交易所。信譽良好的交易所應該擁有廣泛的社交媒體存在、網站和可驗證的員工。他們還應該在研究人員和加密貨幣社區中擁有既定的歷史。在創建帳戶之前進行研究,并檢查其他用戶或加密貨幣領域的知名研究人員是否可以確認其合法性。
      • 避免貪圖過高或過低的收益率或費用。任何保證回報的提議,尤其是那些承諾在交易所注冊后的頭幾天或幾周內獲得超額回報的提議,都是虛假交易所的明顯跡象。
      • 不要屈服于存入資金或進行超出預期的更大投資的任何壓力。合法的交易所不會采用這種策略來招攬客戶。
      • 警惕過多看起來像垃圾郵件的通信,尤其是那些繼續要求持續為錢包充值的通信,可能表明交易所正試圖收集被挪用的資金。
      • 警惕任何主動提出的關于投資或購買加密貨幣的建議或電話。即使據說這些電話來自財務顧問或經紀人,但如果此類電話來自不受監管的加密貨幣交易所,則可能表明正在發生非法活動。
      • 不要下載未上架Google Play Store 或 Apple App Store 的加密交易所App。雖然App市場存在假冒應用程序,但從這些平臺下載應用程序比從其他地方下載應用程序更安全。
      • 不要輕信搜索引擎的搜索結果。騙子可能會偽造一個看起來和正規交易所網站一模一樣的網站,網站或App界面和logo看起來是知名的,但實際上網址或下載地址是假的。
      • 陌生人員主動通過社交媒體如電報,推特加你為好友,并以各自理由推薦你到某個加密交易所交易,在你注冊充值之前,會有專人一對一無微不至的手把手教你。這大概率也是一個騙局,因為天下沒免費的蛋糕。
      • 對于詐騙網站或受惡意軟件感染的網站,有問題的交易可能看起來與合法交易不同。這些騙局可能依靠陳舊的社會工程攻擊技術來誘騙潛在用戶進行投資。

      加密貨幣交易所怎么選擇?

      在你對風險有充分認知以及有足夠知識的前提下,評估虛擬貨幣交易所依照重要性順序,考量重點如下:

      • 規模大:盡可能選擇規模大的交易所,在安全、品質、費用上都會更優。要注意的是,規模大相對可靠,但依然不保證絕對安全。
      • 有資產儲備證明:盡量選擇有公開自己儲備金證明的交易所,這樣可以公開查看交易所的鏈上資產。FTX交易所暴雷后,中心化交易所如Binance, OKX, Bybit, Karen等多家公開發布儲備金證明,這樣可以做到儲備金和用戶資金狀況也保持完全透明。
      • 服務與體驗佳:使用后的官網界面體驗與客服體驗,大多平臺都可以免費注冊,可以注冊后自行體驗。

      如果您成為假加密貨幣交易所騙局的受害者該怎么辦?

      騙子會利用虛假的加密貨幣交易平臺或錢包來誘騙受害者。用戶建議在交易前多做調查,不要輕信陌生人的推薦,不要貪圖高收益。如果加密交易所鎖定你的資金,不允許你提取資金,關閉其網站或索要稅款等,你可以采取以下措施:

      1,第一時間報警 如果遇到詐騙,應該及時向當地警方報案,并提供相關證據,如轉賬記錄、通話記錄、聊天記錄等。

      2,如果您有以下情況,請立即聯系您的銀行:

      • 使用借記卡或信用卡付款
      • 通過銀行轉賬付款
      • 共享了有關您自己的個人詳細信息

      你可以向銀行說明你的情況并提供銀行賬戶或匯款的地址,嘗試申請凍結詐騙人員的銀行卡。

      3, 通過社交媒體曝光詐騙加密交易所 你可以在網上分享你的案例,發表帖子,博客,推文等。你可以使用Facebook,Twitter,LinkedIn,Reddit,Bitcointalk或其他社交平臺。你可以在你的帖子中使用相關的話題標簽,比如#scam #fraud等。你也可以在一些有影響力的頁面或個人資料中提及你的情況。請記得附上你的證據圖片或視頻。你還可以尋找和你遭遇相似的受害者,和他們交流經驗和信息。或許有人已經找到了解決辦法或者更多線索。


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