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      如何辨别假的加密货币交易所:一个投资者的必修课

      入门 6分钟

      加密货币投资越来越受欢迎,但同时也伴随着更多的风险和诈骗。许多用户选择在交易所进行加密货币的买卖,但也有不少黑客和骗子盯上了这些交易所的用户。根据区块链数据公司 Chainalysis 的报告,2021 年加密货币犯罪创下了新高,骗子们共窃取了 140 亿美元的加密货币,其中很大一部分来自于假冒的加密交易所。因此,如果您对加密行业感兴趣,您必须提高风险意识,并了解如何识别和避免常见的加密交易所骗局。因此,保持对诈骗的最新了解以及避免诈骗的最佳做法很重要,骗子通过各种欺骗的方式诱导用户将自己的加密货币资产充值到假的加密货币交易所,进而占有用户资产,达到诈骗的目的。

      在本文中,我们将先介绍什么是加密货币交易所,然后再告诉您如何识别假的加密货币交易所,以及如何防止自己的资产被骗。

      什么是加密货币交易所?

      加密货币交易所是一种在线平台,它允许用户使用不同的加密货币(如比特币)进行交换。它们为用户提供了一个安全的环境,可以让用户购买、出售、兑换和存储加密货币。

      加密货币交易所是一种让用户可以买卖不同种类的加密货币的平台,它们可以分为中心化交易所(CEX)和去中心化交易所(DEX):

      • 中心化交易所由一家公司或机构控制,用户的资金和数据都存储在中央服务器上,如Binance、Coinbase、OKX、Huobi等。
      • 去中心化交易所不受任何中央机构的控制,用户的资金和数据都存储在分布式的区块链网络上,由智能合约负责安全管理,如Uniswap、PancakseSwap、SushiSwap等。

      加密货币交易所值得信任吗?

      加密交易所声誉各不相同,无主权国家背书,因此无法完全信任,一旦出现损失,可以需要自行承担。以下是几个重要常识,在加密货币交易前应该要先了解:

      • 加密货币交易目前仍属于高风险的投资活动,由于加密货币的本质倾向去中心化不受集中管理,大部分国家尚未出台法律法规进行监管。
      • 不少交易所都曾经遭遇过黑客攻击和资产损失的问题,如Mtgox,币安等,能否保障客户资产安全取决于交易所本身的规模和技术实力。
      • 目前加密货币领域的安全性还有待时间检验,建议账户上不要长期存放大额资金,如果有获利可以定期提现、只留小额金额在账户中,也是一个可考虑的做法。尽量选择2-4个加密货币交易所,分散资产,避免把鸡蛋放在一个篮子里。
      • 专业的玩家可以选择去中心化交易所(DEX)或去中心化钱包进行交易 建议不懂不要参与加密货币的投资,加密货币的投资是高风险且需要具备一定专业知识。

      如何识别和远离假的加密货币交易所?

      由于中心化交易所的安全性较低,容易受到黑客攻击或内部欺诈,不少骗子会选择搭建假的中心化交易所进行诈骗活动,通过诱导用户将加密资产充值到骗子所控制的假交易所从而达到诈骗的目的。因此,用户在选择交易所时必须谨慎,并采取一些措施来识别和远离假交易所。

      以下是一些识别和远离假交易所的技巧:

      • 只使用知名且信誉良好的交易所。信誉良好的交易所应该拥有广泛的社交媒体存在、网站和可验证的员工。他们还应该在研究人员和加密货币社区中拥有既定的历史。在创建帐户之前进行研究,并检查其他用户或加密货币领域的知名研究人员是否可以确认其合法性。
      • 避免贪图过高或过低的收益率或费用。任何保证回报的提议,尤其是那些承诺在交易所注册后的头几天或几周内获得超额回报的提议,都是虚假交易所的明显迹象。
      • 不要屈服于存入资金或进行超出预期的更大投资的任何压力。合法的交易所不会采用这种策略来招揽客户。
      • 警惕过多看起来像垃圾邮件的通信,尤其是那些继续要求持续为钱包充值的通信,可能表明交易所正试图收集被挪用的资金。
      • 警惕任何主动提出的关于投资或购买加密货币的建议或电话。即使据说这些电话来自财务顾问或经纪人,但如果此类电话来自不受监管的加密货币交易所,则可能表明正在发生非法活动。
      • 不要下载未上架Google Play Store 或 Apple App Store 的加密交易所App。虽然App市场存在假冒应用程序,但从这些平台下载应用程序比从其他地方下载应用程序更安全。
      • 不要轻信搜索引擎的搜索结果。骗子可能会伪造一个看起来和正规交易所网站一模一样的网站,网站或App界面和logo看起来是知名的,但实际上网址或下载地址是假的。
      • 陌生人员主动通过社交媒体如电报,推特加你为好友,并以各自理由推荐你到某个加密交易所交易,在你注册充值之前,会有专人一对一无微不至的手把手教你。这大概率也是一个骗局,因为天下没免费的蛋糕。
      • 对于诈骗网站或受恶意软件感染的网站,有问题的交易可能看起来与合法交易不同。这些骗局可能依靠陈旧的社会工程攻击技术来诱骗潜在用户进行投资。

      加密货币交易所怎么选择?

      在你对风险有充分认知以及有足够知识的前提下,评估虚拟货币交易所依照重要性顺序,考量重点如下:

      • 规模大:尽可能选择规模大的交易所,在安全、品质、费用上都会更优。要注意的是,规模大相对可靠,但依然不保证绝对安全。
      • 有资产储备证明:尽量选择有公开自己储备金证明的交易所,这样可以公开查看交易所的链上资产。FTX交易所暴雷后,中心化交易所如Binance, OKX, Bybit, Karen等多家公开发布储备金证明,这样可以做到储备金和用户资金状况也保持完全透明。
      • 服务与体验佳:使用后的官网界面体验与客服体验,大多平台都可以免费注册,可以注册后自行体验。

      如果您成为假加密货币交易所骗局的受害者该怎么办?

      骗子会利用虚假的加密货币交易平台或钱包来诱骗受害者。用户建议在交易前多做调查,不要轻信陌生人的推荐,不要贪图高收益。如果加密交易所锁定你的资金,不允许你提取资金,关闭其网站或索要税款等,你可以采取以下措施:

      1,第一时间报警 如果遇到诈骗,应该及时向当地警方报案,并提供相关证据,如转账记录、通话记录、聊天记录等。

      2,如果您有以下情况,请立即联系您的银行:

      • 使用借记卡或信用卡付款
      • 通过银行转账付款
      • 共享了有关您自己的个人详细信息

      你可以向银行说明你的情况并提供银行账户或汇款的地址,尝试申请冻结诈骗人员的银行卡。

      3, 通过社交媒体曝光诈骗加密交易所 你可以在网上分享你的案例,发表帖子,博客,推文等。你可以使用Facebook,Twitter,LinkedIn,Reddit,Bitcointalk或其他社交平台。你可以在你的帖子中使用相关的话题标签,比如#scam #fraud等。你也可以在一些有影响力的页面或个人资料中提及你的情况。请记得附上你的证据图片或视频。你还可以寻找和你遭遇相似的受害者,和他们交流经验和信息。或许有人已经找到了解决办法或者更多线索。


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