업비트 거래지원 사칭 및 투자 권유 사기에 대한 주의 안내

안녕하세요. 업비트입니다.

최근 업비트와의 관계를 사칭하거나, 업비트의 거래지원 절차에 영향력을 행사할 수 있는 것처럼 주장하며 프로젝트 또는 이용자에게 금전적 대가, 투자 참여, 디지털 자산 매수 등을 요구하는 사례가 확인되고 있습니다.

업비트는 이러한 거래지원 사칭, 브로커 행위, 허위 루머 및 이를 이용한 투자 권유 행위에 대해 각별한 주의를 당부드립니다.

1. 거래지원 사칭 및 브로커 행위

일부 브로커 또는 제3자는 특정 디지털 자산의 거래지원 가능성을 언급하며 "업비트 거래지원을 도와주고 있다", "업비트 관계자와 연결되어 있다", "거래지원이 진행될 수 있도록 영향력을 행사할 수 있다"는 식으로 프로젝트에 접근하는 것으로 알려져 있습니다.

이들은 거래지원 전에는 활동비, 계약금, 컨설팅 수수료, 자문료, 소개비 등의 명목으로 금전 또는 디지털 자산을 요구하거나, 거래지원 후에는 성공보수 명목의 대가를 요구하는 사례가 있습니다.

업비트는 거래지원과 관련하여 어떠한 외부 브로커, 중개인, 컨설턴트, 자문사를 두고 있지 않습니다. 또한 거래지원과 관련하여 금전, 디지털 자산, 성공보수, 수수료, 지분, 투자 기회, 할인 매수 기회 등 어떠한 경제적 이익도 요구하지 않습니다.

2. 거래지원 가능성을 이용한 저가 매수 및 투자 기회 요구

일부 브로커 또는 제3자가 업비트와의 관계 또는 거래지원 가능성을 내세워 프로젝트 측으로부터 디지털 자산을 일반적인 조건보다 저렴하게 매수하거나, 유리한 조건의 투자 기회를 확보하려는 사례도 확인되고 있습니다.

예를 들어 "거래지원을 돕기 위해 물량이 필요하다", "관계자 또는 협력 네트워크에 배정할 물량이 필요하다", "거래지원 가능성을 높이려면 사전에 일정 물량을 확보해야 한다", "거래지원 전에 특별 조건으로 투자할 수 있게 해달라"는 식으로 프로젝트에 접근할 수 있습니다.

이러한 요구는 거래지원과 무관하며, 업비트는 거래지원 검토 및 결정 과정에서 프로젝트 측에 디지털 자산의 할인 매도, 사전 물량 배정, 투자 기회 제공, 지분 제공 등 어떠한 경제적 이익도 요구하지 않습니다.

프로젝트 관계자께서는 업비트와의 관계 또는 거래지원 가능성을 이유로 디지털 자산을 저가에 매도하거나 유리한 투자 조건을 제공하도록 요구받는 경우 각별히 주의하시기 바랍니다.

3. 공식 소통 방해 및 비밀 유지 요구 행위

일부 브로커 또는 제3자가 프로젝트 측에 "우리와의 관계를 업비트에 알리면 거래지원에 불이익이 있을 수 있다", "업비트에 문의하거나 신고하지 말라", "이 내용은 외부에 말하지 말고 비밀로 유지해야 한다"는 식으로 요구하는 사례도 확인되고 있습니다.

이는 업비트의 정상적인 거래지원 검토 절차와 프로젝트와의 공식적인 소통을 방해하는 행위이며, 업비트와 무관한 제3자가 프로젝트를 기망하거나 부당한 이익을 취하기 위해 사용하는 수법일 수 있습니다.

업비트는 프로젝트가 외부 브로커 또는 제3자의 부당한 접근 사실을 제보하거나 문의했다는 이유로 거래지원 검토 과정에서 불이익을 주지 않습니다. 위와 같은 비밀 유지 요구, 신고 방해, 문의 제한 요구를 받은 경우에는 관련 내용을 업비트 공식 채널을 통해 제보해 주시기 바랍니다.

4. 거래지원 사례를 악용한 주장 및 투자 권유형 사기

일부 브로커 또는 제3자는 여러 디지털 자산에 대해 거래지원 가능성을 반복적으로 언급한 뒤, 그중 일부가 브로커와 무관하게 실제 거래지원되면 이를 근거로 "본인이 거래지원을 예측했다", "본인이 거래지원을 성사시켰다", "본인의 영향으로 거래지원이 이루어졌다"고 주장하기도 합니다.

이와 같이 실제 결과가 나온 일부 사례만을 선택적으로 내세워 자신의 정보력이나 영향력을 과장하는 행위는 이른바 Prophet Scam, 즉 '예언자 사기'의 전형적인 패턴입니다. 이후 해당 사례를 근거로 다른 프로젝트 또는 이용자에게 성공보수, 투자 참여, 유료 정보 제공, 유료 커뮤니티 가입 등을 권유하는 사례도 확인되고 있습니다.

또한 일부 사례에서는 거래지원 예정 정보를 알고 있다거나 내부 관계자로부터 확인받았다는 주장과 함께 투자 또는 디지털 자산 매수를 권유하는 행위가 확인되고 있습니다. 예를 들어 다음과 같은 표현으로 투자 판단을 유도할 수 있습니다.

• "곧 업비트 거래지원이 예정되어 있다"
• "거래지원 전에 특별한 가격으로 투자할 수 있다"
• "거래지원 전 할인 물량을 확보할 수 있다"
• "거래지원 발표 직전 단계다"
• "과거에도 거래지원을 맞힌 적이 있다"

특정 디지털 자산의 거래지원이 됐다는 사실만으로 제3자가 해당 거래지원에 관여했거나 이를 사전에 알고 있었다는 의미는 아닙니다. 업비트의 거래지원 여부는 외부인의 주장, 영업 활동 등과 무관하게 업비트의 내부 기준과 절차에 따라 결정됩니다.

거래지원 예정 정보, 내부 정보, 거래지원 사례 또는 온체인 거래 내역을 근거로 금전 지급, 투자 참여, 디지털 자산 매수 또는 유료 정보 이용을 권유받는 경우 각별히 주의하시기 바랍니다.

5. 온체인 내역을 이용한 허위 주장

일부는 블록체인상 전송 내역, 지갑 이동 기록, 토큰 보유 또는 매매 내역 등을 제시하며 거래지원 정보를 사전에 알고 있었거나 거래지원 과정에 관여한 것처럼 주장하기도 합니다.

또한 최근 일부 SNS 계정 등이 특정 개인 지갑 주소를 마치 "업비트 내부자 지갑"인 것처럼 주장하며 거래지원 정보 사전 유출 또는 내부자 거래 의혹을 제기하는 사례도 확인되고 있습니다.

그러나 이러한 온체인 거래 또는 전송 내역은 업비트의 거래지원 검토 및 결정 과정과 무관하며, 거래지원 관여 사실이나 내부자 거래 의혹을 입증하는 근거가 될 수 없습니다. 수많은 온체인 거래 중 일부 거래를 사후적으로 선별하여 거래지원 시점과 연결하는 방식의 주장에 현혹되지 않도록 주의하시기 바랍니다.

업비트의 거래지원 일정 및 관련 정보는 오직 업비트 공식 공지사항을 통해서만 공개됩니다.

6. 업비트의 거래지원 절차 및 제보 안내

업비트의 거래지원은 내부 기준과 절차에 따라 독립적이고 공정하게 검토됩니다. 어떠한 외부인도 업비트의 거래지원 여부에 영향을 미칠 수 없습니다. 또한 업비트는 관계 당국의 정기적·비정기적 관리·감독을 받으며, 관련 법령과 내부 기준에 따라 거래지원 절차를 운영하고 있습니다.

비공식 채널, SNS, 커뮤니티, 메신저방 또는 제3자를 통해 유통되는 거래지원 예정 정보, 내부 관계자 확인 정보, 거래지원 가능성을 내세운 정보 등은 업비트와 무관하며, 모두 허위 정보로 간주하시기 바랍니다. 업비트의 거래지원 일정 및 관련 정보는 오직 업비트 공식 공지사항을 통해서만 공개됩니다.

업비트는 모든 임직원을 대상으로 디지털 자산 거래 관련 엄격한 내부통제 기준을 적용하고 있으며, 임직원의 디지털 자산 거래 이력에 대한 정기적 보고 및 점검 체계를 운영하고 있습니다. 확정된 거래지원 정보는 업비트 공식 공지사항을 통해 모든 회원에게 동시에 공개됩니다.

업비트는 거래지원 사칭, 브로커 행위, 허위 루머 유포 및 이를 이용한 투자 권유 행위를 매우 엄중하게 보고 있으며, 확인된 사안에 대해서는 이미 법적 조치를 진행 중이거나, 법적 조치를 포함한 필요한 조치를 진행할 예정입니다.

관련 제안을 받았거나 피해가 의심되는 경우, 관련 자료와 함께 업비트 공식 채널을 통해 제보해 주시기 바랍니다.

업비트는 앞으로도 투명하고 공정한 거래지원 절차를 유지하고, 프로젝트 및 이용자 보호를 위해 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

업비트 드림